躺着赚钱?日入上万?为了这些“梦想”,他竟帮诈骗团伙洗钱

案件网络牵出团伙延伸还有人用对公账户洗钱提醒洗钱最高判10年

据杭州市公安局分局公职律师童晓辉介绍,的上游犯罪包括金融诈骗犯罪、破坏金融管理犯罪、贪污贿赂犯罪、走私犯罪、毒品犯罪等7类。犯罪嫌疑人在明知是这些上游犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,具有法定情节行为的,会涉嫌洗钱犯罪。

去年11月,时报也曾报道过,杭州拱墅警方在对“腾信堂”非法吸收公众存款案的侦办过程中深挖出一起涉案金额上亿元的洗钱案。在该案中,犯罪嫌疑人使用同柜取存等多种洗钱手段。

由于洗钱犯罪手段多种多样、隐蔽性强,危害极大。针对这类犯罪,公安机关及相关监管部门都会进行严厉打击。

根据《刑法》规定,犯洗钱罪的,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处5年或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员,处以5年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处5年以上有期徒刑。

警方提醒:不要为蝇头小利做不可为的事;也不要将自己的身份证、银行卡、U盾及注册银行卡时登记的手机号借给他人使用,以免被犯罪分子利用,从而被卷入到违法犯罪案件中。

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